辽宁破获特大侵犯公民个人信息案 涉及逾百亿条
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admin
2019-05-14 16:14

  多个团伙分工明确、相互交叉,非法获取、贩卖公民个人信息,并利用这些信息对被害人的账户进行盗刷、提现牟取暴利;公安机关在侦破此案时,多次组织全部参战民警进行业务培训,明确对此类新型犯罪的抓捕、审讯、电子物证收集、涉嫌罪名等相关问题。

  在公安部统一指挥调度下,辽宁省丹东市警方于6月26日在北京、广东、湖南等地公安机关的协助下,对部督“4·26”特大侵犯公民个人信息案开展集中收网行动,捣毁5个通过互联网非法获取、贩卖公民个人信息并利用公民个人信息复制、盗刷银行卡的团伙。共抓获犯罪嫌疑人31名,查获涉及交通、物流、医疗、社交、银行等各类被窃公民个人信息100余亿条。

  诈骗团伙浮出水面

  去年11月初,丹东市公安局接到四川成都警方协查被害人郭某被盗刷23万元的信息资料,作案地点在丹东。丹东市公安局刑侦支队在协查过程中,查清了涉案嫌疑人在丹东的基本情况。

  去年12月14日,丹东市公安局接到指令,要求对部督“2016·9·27”专案丹东籍涉案人员王某涉嫌贩卖公民个人信息进行立案侦查。丹东市公安局刑侦支队高度重视并立即开展工作,仅用不到20天时间,便查清了王某及团伙其他成员的身份及部分不法事实。

  民警在对王某进行分析研判时发现,公安部提供的王某身份证、手机号码等信息与成都警方协查的犯罪嫌疑人信息有密切关联,专案组把两案情况汇总,立即并案侦查。

  1月18日,专案组对犯罪嫌疑人实施收网行动,分别在安徽、山西、丹东三地成功抓获王某、方某等8人。

  通过审讯,王某交代了其用于储存公民信息数据的两个百度云盘、一个QQ云盘的账号和一个专门用于与他人联系交换、买卖、解密数据的QQ。民警通过调取王某涉案云盘信息,发现并提取到各类公民信息20余亿条。

  同时,王某还供述其2013年至被抓获期间,多次与韩某、毛某、刘某、胡某、张某等人进行交换、购买大量公民信息的不法事实。经审讯深挖、对涉案信息研判,民警发现了韩某、毛某、刘某、胡某、张某等多人组成的诈骗团伙,涉嫌非法获取公民信息、非法侵入计算机系统、信用卡诈骗等多种类犯罪,涉案人员高达30余人,涉案地域涉及北京、广东、云南、湖南、四川等多省市。

  辽宁省公安厅刑侦局将列为丹东“4·26”电信诈骗专案,并报公安部挂牌督办,部督“4·26”专案组民警随即展开以王某为突破点、对与其进行公民信息交换、购买的涉案人员进行具体身份核实、侦查取证等多项工作。

  在辽宁省公安厅刑侦局、网安总队、情报中心的大力支持下,丹东市公安局刑侦支队、网安支队相关部门在案件线索梳理、相关涉案嫌疑人及团伙涉案人员身份核实以及证据搜集等方面,做了大量前期准备工作。

  团伙成员悉数落网

  “4·26”专案组根据案件梳理线索情况,于5月30日分成5个小组共计28人,先后奔赴云南、北京、长沙、广州等地开展前期侦查。

  6月1日,专案组民警抵达湖南长沙,首先确认了毛某、刘某二人的准确住址。通过犯罪嫌疑人王某供述及相关侦控证明,毛某、刘某二人不仅涉及非法获取公民信息犯罪,而且二人分别有各自的工作室,工作室的成员利用二人获取的公民信息进行非法盗刷银行卡的不法活动。

  经长沙专案组对毛某、刘某的相关取证,已确认毛某、刘某二人工作室的准确地址及各自工作室大致涉案成员人数。其中,毛某工作室成员涉案人数为10人至15人,刘某工作室成员涉案人数为8人至10人。

  此外,专案组通过对长沙线索扩线经营,还发现了重庆、江西上饶等地的多个诈骗团伙,这些团伙作案手段同毛某、刘某团伙作案手段相似,各团伙之间相互存在交换、买卖公民信息等不法行为,涉及各类、各地涉案人员近十余个省份。

  6月16日,丹东市公安局合作区分局5人抓捕小组在北京房山区某镇一出租屋内,将正在网上分析整理公民信息的犯罪嫌疑人张某抓获,查获各类涉案公民信息数据10亿余条。

  6月18日,丹东市公安局元宝分局4人抓捕小组在云南迪庆将犯罪嫌疑人胡某抓获,查获各类涉案公民信息5亿余条。

  在长沙的刑侦支队抓捕组和丹东市公安局振兴分局抓捕组,由于涉案人员较多,抓捕难度大,6月22日,丹东市公安局刑侦支队支队长门光斌带领刑侦、法制、网安支队20余名警力前往增援。

  6月25日,公安部刑侦局、辽宁省公安厅刑侦局相关人员赶赴湖南长沙,协调长沙警方配合丹东市警方抓捕、审讯工作。